9 acusados en presunto esquema de lavado de dinero multiestatal de $20 millones
Nueve personas están acusadas de dirigir una organización de lavado de dinero en varios estados que manejó 20 millones de dólares de fraude en Internet, anunció el miércoles el Departamento de Justicia.
Los nueve acusados de Tennessee, Texas y Missouri presuntamente dirigían una organización de lavado de dinero desde noviembre de 2016, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
Fueron acusados en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Centro de Tennessee en Nashville. La acusación fue revelada el miércoles.
“Los acusados presuntamente utilizaron empresas falsas y de fachada para ocultar las ganancias del fraude y enriquecer a los miembros de la conspiración”, dijo el Departamento de Justicia.
Los acusados están acusados de crear una organización que utilizaba “pastores” para reclutar y dirigir a otros conocidos como “mulas de dinero” para lavar dinero presuntamente adquirido a través de fraude por Internet que tenía como objetivo a empresas e individuos en los Estados Unidos y en el extranjero.
Presuntamente lavaron más de 20 millones de dólares obtenidos a través de fraude en Internet, incluidos “esquemas de compromiso” de correo electrónico comercial, desde 2016, según documentos judiciales.
Los nueve acusados están acusados de conspiración para participar en lavado de dinero, pero son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Cada uno enfrenta hasta 20 años de prisión si son declarados culpables.
los acusados Misha L. Cooper, de 50 años; Robert A. Cooper, de 66 años; Dazai S. Harris, de 34 años; y Edward D. Peebles, de 35 años, son de Murfreesboro, Tennessee.
los acusados Samson A. Omoniyi, de 43 años; Carlesha L. Perry, de 36 años; Lauren O. Guidry, de 32 años; y Caira Y. Osby, de 44 años, son residentes de Houston. La acusada Whitney D. Bardley, de 30 años, es residente de Florissant, Missouri.
Los acusados fueron arrestados en una operación coordinada en Tennessee, Texas y Missouri, pero el Departamento de Justicia no dijo cuándo se realizaron los arrestos.
Agentes de las oficinas de campo del FBI en Nashville y Salt Lake City y la agencia residente de Boise, Idaho, ayudaron en la investigación federal. Lo mismo hizo el equipo de apoyo de contadores forenses del FBI.
La fiscal federal adjunta S. Carran Daughtrey en Nashville y los abogados litigantes Kenneth Kaplan y Jasmin Salehi Fashami están procesando los casos contra los nueve acusados.
