Desarticularon una organización que financiaba a miembros de Hezbolá con criptomonedas
La red de terrorismo internacional operaban en localidades de Córdoba y Santa Fe, donde se efectuaron ocho allanamientos simultáneos.
Una organización delictiva, vinculada al financiamiento del terrorismo internacional a través de criptomonedas, fue desarticulada este domingo a partir de un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA), tras meses de investigación.
Los trabajos indagatorios fueron conducidos por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en colaboración con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El caso se originó a partir de un informe emitido por la Unidad de Información Financiera (UIF), que alertaba sobre una serie de operaciones sospechosas de criptoactivos realizadas por un ciudadano colombiano, residente en la provincia de Córdoba.
Dichas transacciones estaban conectadas con una billetera virtual que había sido señalada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, vinculada al grupo terrorista Hezbolá.
El rastro de las criptomonedas y el terrorismo
El entramado financiero que fue objeto de la pesquisa revela cómo las tecnologías emergentes, como las criptomonedas, están siendo utilizadas para evadir los controles financieros tradicionales.
En este caso, se detectaron un total de 34 operaciones en USDT (una stablecoin anclada al dólar estadounidense) realizadas entre marzo y junio de este año. Estas transacciones, aunque indirectas, tenían conexiones de “cuarto grado” con otra billetera virtual, identificada por la herramienta de monitoreo “Chainalysis”, que también fue catalogada como vinculada al financiamiento del terrorismo.
Según las fuentes oficiales, el volumen total de los fondos operados por la red delictiva alcanzaría los 1.800 millones de pesos en un lapso de dos años, lo que pone en evidencia la magnitud y sofisticación del esquema financiero utilizado.
El operativo: allanamientos y detenciones
Con la autorización del Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por Sergio Aníbal Pinto, y bajo la supervisión de la fiscal federal María Marta Schanni, se ejecutaron ocho allanamientos simultáneos en las localidades de La Porteña (Córdoba) y Vila (Santa Fe).
La magnitud de los operativos requirió la participación de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba y los departamentos especializados en Cibercrimen y Armas y Explosivos de la PFA.
Durante los procedimientos, fueron detenidos cuatro sospechosos: dos hombres y dos mujeres. Además, se incautaron: tres escopetas, una pistola, cartuchos de diversos calibres, una considerable cantidad de dinero en criptomonedas alojadas en billeteras virtuales, cuadernos con anotaciones financieras, computadoras, notebooks y siete teléfonos celulares.
Todos los elementos secuestrados y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia federal, que deberá determinar el grado de implicación de los acusados en el presunto financiamiento al terrorismo internacional.
