Funcionarios europeos comenzarán interrogatorio de corrupción en el Líbano la próxima semana: ministro

Investigadores europeos llegarán al Líbano el 16 de enero como parte de una investigación transfronteriza sobre presunto fraude del gobernador del banco central del país mediterráneo, Riad Salameh, dijo el miércoles el ministro interino de Justicia del Líbano.

Funcionarios judiciales franceses, alemanes y luxemburgueses buscarán “interrogar a la gente” en relación con presuntos delitos financieros, dijo Henry Khoury a los periodistas.

Las autoridades suizas en 2021 fueron las primeras en lanzar una investigación de corrupción contra Salameh, quien se ha desempeñado como gobernador del banco central del Líbano durante las últimas tres décadas.

Sospechan que Salameh, junto con su hermano Raja, pudo haber tomado ilegalmente más de 300 millones de dólares del banco central libanés entre 2002 y 2015 y lavado parte de ellos en Suiza, según documentos judiciales suizos vistos por Reuters.

Salameh, de 72 años, ha negado cualquier delito. Dice que las investigaciones son parte de una campaña coordinada para convertirlo en un chivo expiatorio del colapso financiero del Líbano en 2019. Su hermano también ha negado cualquier delito.

En Alemania, los fiscales han dicho que estaban investigando la posibilidad de que algunos de los fondos identificados por las autoridades suizas se utilizaran para adquirir bienes raíces, especialmente en Munich.

Los fiscales franceses están tratando de determinar si los hermanos Salameh usaron algunos de esos fondos para adquirir bienes raíces en Francia, incluida parte de un edificio en los Campos Elíseos, según personas familiarizadas con el asunto.

El poder judicial de Luxemburgo confirmó en noviembre de 2021 que había abierto un caso penal contra Salameh, pero se negó a hacer más comentarios.

Los investigadores europeos tratarán de interrogar a banqueros centrales, otros funcionarios financieros libaneses y los jefes de varios bancos comerciales prominentes como testigos, dijo a Reuters una fuente judicial de alto rango.

Solo una persona, un intermediario privado, sería interrogado como sospechoso en el caso y Salameh probablemente no sería interrogado en la primera ronda, agregó la fuente.

La fuente dijo que los investigadores habían solicitado información de cuentas bancarias al poder judicial libanés. No estaba claro de inmediato si se les otorgaría acceso a los datos.

Reporte de Laila Bassam; Escrito por Maya Gebeily, Editado por Alexandra Hudson